ईडी की ऑफिशियल खबर पढ़िए…जोगनिया ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस : ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की अवैध कमाई का खुलासा

जयपुर। डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) जयपुर ज़ोनल ऑफिस ने 2 दिसंबर 2025 को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूंबर जिलों में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई कुख्यात ‘जोगनिया ऑनलाइन बेटिंग ऐप’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई।

यह जांच राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई FIR पर आधारित है, जिनमें बालमुकुंद इनानी और उसके सहयोगियों पर गैर-कानूनी ऑनलाइन जुआ/सट्टेबाजी चलाने के आरोप हैं। FIR के मुताबिक, इनानी और उसके साथी “जोगनिया ऑनलाइन बुक/ऐप” के नाम से वेब-आधारित पोर्टल चला रहे थे, जिसके ज़रिए क्रिकेट, फुटबॉल, कसीनो गेम्स और अन्य चांस-बेस्ड गतिविधियों पर अवैध बेटिंग कराई जाती थी। आरोपी प्लेयर्स से कैश व ऑनलाइन पेमेंट लेकर बड़ी रकम ऐंठते थे और दिहाड़ी मज़दूरों व युवाओं को लालच देकर इस प्लेटफॉर्म से जोड़ते थे।

सैकड़ों म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल

सर्च के दौरान ED को पता चला कि इनानी कमीशन देकर सैकड़ों म्यूल बैंक अकाउंट खरीदता था और इन्हीं के ज़रिए ‘जोगनिया ऑनलाइन बुक’ का संचालन करता था। प्लेयर्स से पेमेंट वसूलने के लिए ऑपरेटर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए म्यूल अकाउंट्स की डिटेल भेजते थे। जांच में सामने आया कि कोई नियमित पेमेंट सिस्टम नहीं था और अवैध कमाई को वित्तीय तंत्र में लाने के लिए इन खातों का व्यापक उपयोग होता था।

‘जोगनिया ऑनलाइन बुक’ का नेटवर्क चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मास्टर ID और ब्रांच ID के माध्यम से संचालित किया जा रहा था।

दुबई में निवेश के सबूत

ED के अनुसार, मुख्य आरोपी बालमुकुंद इनानी फिलहाल दुबई में है और उसने अपराध से हुई कमाई को हवाला चैनलों के ज़रिए दुबई भेजकर वहाँ के रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया है। उसके, परिवारवालों और करीबियों के नाम पर कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज़ भी मिले हैं।

ED की कार्रवाई में ज़ब्ती

सर्च ऑपरेशन के दौरान ED ने—

₹13 लाख नकद,

एक जगुआर F-Pace लग्ज़री कार,

विभिन्न बैंक खातों में ₹47.66 लाख,

एक DEMAT अकाउंट में ₹12.80 लाख फ्रीज़ किए।

इसके अलावा, सैकड़ों म्यूल अकाउंट की डिटेल, अचल व चल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज़ और कई मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। सभी डिजिटल उपकरणों की जांच जारी है।

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